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湖南方盛制药股份有限公司 第四届董事会2019年第八次临时会
发表于:2019-10-23 10:17:20

证券代码:603998证券缩写:方胜医药公告编号。:2019-067

湖南方胜制药有限公司

关于2019年第四届董事会第八次临时会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

湖南方胜制药有限公司(以下简称“本公司”)2019年第四届董事会第八次临时会议于2019年9月18日以通讯形式召开。本公司证券部已于2019年9月15日通过书面服务、电子邮件和电话通知全体董事。这次会议是由张清华主席召集的。会议应有7名董事出席,实际上有7名董事出席。投票与会人数及召集和召开会议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下提案:

一、关于投资合伙企业的议案

详情请参阅本公司于本公告披露日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的公告2019-068。

该议案的表决结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

二.关于全资子公司100%股权转让的议案

详情请参阅本公司于本公告披露日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的公告2019-069。

该议案的表决结果是:7票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

特此宣布

湖南方胜制药有限公司董事会

2019年9月18日

证券代码:603998证券缩写:方胜医药公告编号。:2019-069

湖南方胜制药有限公司

全资子公司100%股权转让公告

重要提示:

●交易内容:湖南方胜制药有限公司(以下简称“本公司”或“方胜制药”)决定将其全资子公司云南哲亚生物技术有限公司(以下简称“哲亚生物技术”)的100%股权转让给另一家全资子公司云南福亚生物技术有限公司(以下简称“福亚生物技术”);

●公司将转让丹娘生物所持有的100%股权。转让完成后,公司将通过丹娘生物间接持有丹娘生物100%的股权。

●根据公司章程,本次资产出售属于董事会决策权限,无需股东大会审议。该资产出售不构成关联交易;这项交易不会对公司的持续经营、损益和资产状况产生重大影响。

一.基本信息

1.截至本公告披露之日,公司已向丹娘生物支付实缴出资1140万元,剩余认缴注册资本860万元尚未缴纳。因此,转让价格定为人民币1140万元。

2.交易审查

2019年9月18日,公司召开2019年第四届董事会第八次临时会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》。根据公司章程,此事属于公司董事会的审批权限,无需提交股东大会审议。

3.公司和福亚生物尚未就此事签署相关协议。在讨论相关交易的细节后,本公司将与福亚生物签署股权转让协议。

4.该交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

Ii .交易对手信息

1.基本信息

2.主要财务数据

截至2019年6月30日,福亚生物尚未开始运营。未审计总资产0元,净资产0元,营业收入0元,净利润0元。

三.交易目标的基本信息

截至本次公告披露之日,公司实际向丹娘生物科技出资1140万元。

2.主要财务数据

截至2019年6月30日,丹娘生物未经审计总资产为1277.69元,净资产为1126.21元,营业收入为0元,净利润为-13.79元。

四.协议的签署

该公司尚未就此事与福亚生物签署相关协议。在讨论相关交易细节后,公司将与福亚生物签署股权转让协议。

V.转让交易对公司经营的影响

丹娘生物向福亚生物的转移主要是为了改善管理结构,优化内部资源配置和产业布局,属于公司内部子公司之间的股权结构调整。没有损害中小股东的情况。

证券代码:603998证券缩写:方胜医药公告编号。:2019-068

湖南方胜制药有限公司

合伙企业投资公告

●投资目标:湖南方胜制药有限公司(以下简称“方胜制药”或“公司”)决定与珠海横琴中科投资管理有限公司(以下简称“横琴中科”)、广州暨南大学科技园管理有限公司(以下简称“暨南大学科技园”)、广东暨南大学教育发展基金会(以下简称“教育基金会”)、广东中科白云新兴产业风险投资有限公司(以下简称“白云新兴风险投资”)共同投资珠海横琴中科建创投资合伙企业(以下简称“白云新兴风险投资”)

●投资额:合伙企业出资总额1.01亿元,其中公司作为有限合伙人出资4000万元,自有资金占39.60%。公司尚未与相关方签署《合伙协议》等相关文件;公司董事会授权董事长和上述其他合伙人就本行业风险投资事宜进行协商并签署相关协议,澄清后报董事会备案;

●特别风险提示:本次对合伙企业的贡献,主要是为了以此为平台,寻找生物医药、一般卫生等行业的投资目标,进一步拓展产业链及相关领域。未来,存在着企业找不到合适的投资目标和投资后目标无法实现预期效益的风险。

为了充分发挥各方优势,实现双赢,提高公司海外投资能力,合理降低公司因外资和并购整合可能带来的风险,公司决定投资中国建设风险投资。通过合伙企业,公司可以找到生物医药、大众健康等行业的投资目标,进一步拓展产业链及相关领域,提高公司的投资能力和行业整合能力。此外,通过利用专业投资机构投资创新水平较高、市场竞争力较强的项目,有望获得更好的投资回报,进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力,符合公司的发展战略。现将有关情况公告如下:

一、投资目标基本信息

1.合伙企业信息

在过去三年中,中国建设风险投资公司没有开展任何业务。

2.执行合伙人/普通合伙人

3.有限合伙人

有限合伙人广东中科创风险投资管理有限公司已签署《退出协议》,相关工商变更登记手续尚未完成。

二、占领情况

公司计划出资4000万元人民币(占合伙企业变更合伙人后认缴出资总额的39.60%)加入CCDI。完成本次出资参加合伙企业的相关手续后,中国建设风险投资公司各合伙人认缴出资额如下:

Iii .引进新的有限合伙人

1.广州暨南大学科技园管理有限公司

2.广东暨南大学教育发展基金会

3.广东中科白云新兴产业风险投资基金有限公司

4.与公司的关联关系

暨南大学科技园的母公司是广州暨南大学资产管理有限公司(以下简称“济南资产公司”),济南资产公司和公司都是广东济南基因制药工程研究中心有限公司(以下简称“济南基因”)的股东,公司持有济南基因65%的股份,济南资产公司持有济南基因35%的股份。

除了CCDI与上述济南通用汽车的股权关系外,CCDI、上述合伙人与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有其他关系。

四.相关协议的主要内容

公司尚未与相关方签署合伙协议及其他相关文件。本公司2019年第四届董事会第八次临时会议同意授权董事长及其他合伙人就本行业风险投资事宜进行协商并签署相关协议,相关事宜明确后报董事会备案。

V.对公司的影响

该外资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司与暨南大学科技园等其他合作伙伴共同投资CCDI风险投资。一方面,公司可以利用行业上下游专业投资机构的资源和专业投资判断能力,通过投资高质量目标,为公司寻找投资机会,获得更好的财务投资回报。另一方面,也有助于公司在行业内找到高质量的投资目标,为公司在生物医药行业的产业整合提供支持,实现资本与产业的有机结合,通过延伸扩张为公司迅速做大做强提供支持,通过合伙企业培育和孵化公司期望早期投资的目标企业,从而有效降低直接投资带来的风险。

六.风险提示

对合伙企业的这一贡献的目的是以合伙企业为平台,在专业投资组织的帮助下,为生物医药、普通卫生等行业寻找投资目标,进一步拓展产业链及相关领域。未来,存在着企业找不到合适的投资目标和投资后目标无法实现预期效益的风险。

公司将根据合作进展及时履行信息披露义务,要求投资者关注投资风险。

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